Bitcoin is slecht‘ verhaal zwakt af nu Australische banken naar verluidt 385 miljoen dollar hebben witgewassen voor drugskartels

Het verhaal dat Bitcoin vooral gebruikt wordt door criminelen verzwakt nu Australische banken naar verluidt 385 miljoen dollar hebben witgewassen voor drugskartels.

In het kader van de hernieuwde anti-Bitcoin opmerkingen van de financiële wereld, zijn er berichten opgedoken over banken in Australië die samenwerken met Zuid-Amerikaanse cocaïne kartels. Ondanks aantijgingen van het tegendeel, blijft de cryptomarkt goed voor een onbeduidend deel van de wereldwijde financiële criminaliteit.

Australische banken sluizen vuil geld door naar drugskartels

Volgens de Bitcoin Trader hebben banken in het land naar verluidt ongeveer 500 miljoen Australische dollar (ca. 385 miljoen dollar) witgewassen voor Zuid-Amerikaanse drugskartels. Deze onthulling komt er nadat wetshandhavingsinstanties in het land actie hebben ondernomen om het ingewikkelde witwaspraktijken te verstoren.

Uit details van het onderzoek naar de zaak bleek dat Australische banken tussen 2014 en 2017 meer dan 300 miljoen AUD hebben helpen verplaatsen. De banken gebruikten naar verluidt ook zwart geld van drugskartels om dure elektronische artikelen te kopen voor verder vervoer naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Negen financiële instellingen zijn volgens de Australische grenswacht (ABF) bij de zaak betrokken, met zeven andere die buiten het land zijn gevestigd. In een reactie op het rapport verklaarde een woordvoerster van de ABF het volgende

„De ABF zet zich in voor de bescherming van de Australische gemeenschap door het bestrijden en verstoren van crimineel gedrag dat misbruik maakt van de Australische systemen voor grensoverschrijdende handel en heeft de in Australië gevestigde witwasoperaties van de entiteiten effectief verstoord.“

De onthulling dat Aussie banken helpen bij het witwassen van geld voor criminele organisaties komt op de hielen van gerapporteerde discriminerende praktijken van sommige banken tegen crypto handelaren en exchanges. Zoals eerder gemeld door CryptoPotato, heeft een Bitcoin exchange eigenaar onlangs juridische stappen ondernomen tegen twee banken voor het sluiten van zijn rekeningen.

Banken wassen opbrengsten van misdrijven

Terug in 2019 onthulden gelekte documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) massale witwastransacties door banken. Destijds toonde het dossier aan dat grote Amerikaanse banken meer dan 2 biljoen dollar aan zwart geld doorsluisden naar verschillende criminele organisaties.

Amerikaanse banken blijven inderdaad enorme boetes betalen voor illegale praktijken, variërend van het witwassen van geld tot spoofing. In 2020 legden Amerikaanse ambtenaren Wells Fargo ook al een boete op van meer dan 3 miljard dollar voor meerdere illegale praktijken over een periode van 15 jaar.

Interessant is dat Warren Buffett’s Berkshire Hathaway een aanzienlijk deel van de aandelen van Wells Fargo in handen heeft. Het is misschien ironisch dat Buffett anti-Bitcoin sentimenten omarmt in verband met illegaliteit, terwijl Wells Fargo transfers lijkt te hebben gefaciliteerd die in verband worden gebracht met criminele activiteiten.

Le milliardaire Mark Cuban sur Bitcoin, Ethereum, et l’aspect „illimité“ de DeFi

Dans une récente interview, l’entrepreneur et investisseur milliardaire américain Mark Cuban a fait part de ses réflexions sur Bitcoin, Ethereum, la finance décentralisée par chaîne de blocs (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Cuban est le propriétaire majoritaire de l’équipe professionnelle de basket-ball Dallas Mavericks, ainsi que l’un des „requins“ de la très populaire émission de téléréalité „Shark Tank“ (qui est diffusée sur la chaîne de télévision ABC).

Le 11 janvier, un Cubain s’est connecté à Twitter pour exprimer ses sentiments sur le marché des crypto-casques. Il semble avoir confiance dans la capacité de Bitcoin, Ethereum et certains altcoins à survivre à la bulle spéculative actuelle, de la même manière que quelques grandes startups, telles qu’Amazon, eBay et Priceline ont survécu à la bulle des dot-com, tandis que les autres ont échoué.

Interrogé sur Bitcoin, il a répondu qu’il le considérait comme „une réserve de valeur“.

Hier (27 janvier), un Cubain a frappé un NFT appelé „The RollUp 2021“ et a mis en vente 10 éditions de ce NFT (0,02 ETH pour chacune) sur le marché NFT Rarible.

Récemment, Cubain a été interviewé par Coindesk, et voici les principaux points forts de ses commentaires sur l’espace crypto.

Investir dans Bitcoin

  • „La plupart des gens ne peuvent pas gérer la volatilité, qu’il s’agisse des actions ou de la cryptographie. Mais plus important encore, à mesure que le prix de la CTB augmente, la pression augmente. Il est difficile de dépenser 35 000 dollars sur une seule CTB sans être nerveux.
  • „Les HODLERS s’en fichent. Ils ont déjà leur réserve. Mais pour tous ceux qui s’impliquent, la volatilité est un stress important. Si vous voulez jouer le jeu, vous devez savoir comment utiliser les options, même si elles ne sont pas si liquides“.

Le potentiel de hausse de Bitcoin

  • „Cela dépend du nombre de personnes et d’institutions qui remplacent l’or par la CTB… Le problème est que les baleines contrôlent le jeu. Il n’y a pas assez de gros propriétaires de bitcoin. Trop de choses sont entre les mains de trop peu de gens. Cela crée de la liquidité sur le marché et des défis pour les teneurs de marché.“

Ethereum et DeFi

  • „J’aime l’ETH. C’est évidemment une des principales fondations de DeFi, et nous verrons ce qui se passera avec ETH 2“.
  • „Nous devons passer par la période du Far West, mais il y a si peu de frictions dans les transactions par rapport à la banque traditionnelle. S’ils peuvent échapper à la peur du KYC et d’autres réglementations, et laisser les produits tirer parti de leurs avantages, cela pourrait vraiment changer la banque, de manière spectaculaire“.
  • „Le côté positif est vraiment illimité. Il s’agit d’une plateforme pour un nombre d’applications étonnantes qui surpassent leurs homologues de la finance traditionnelle“.

NFTs

  • „Vous pouvez vendre n’importe quoi de numérique en utilisant la NFT. On peut vendre du matériel Mavs virtuel, des baskets, de l’art, des photos, des vidéos, des expériences, tout ce que notre imagination nous permet de vendre… Le défi est de créer le marché… Mais c’est un domaine dans lequel je cherche à investir.“

Biden stoppe la proposition de FinCEN sur les règles de signalement des portefeuilles cryptés

Dès le premier jour de son mandat, le président Biden a gelé toutes les règles nouvelles ou en suspens de l’ère du Trump, y compris les règles relatives à la cryptographie, et a demandé une révision.

Le premier jour de son mandat, le président américain Joe Biden a gelé toutes les règles „nouvelles ou en suspens“ de l’ère de la trompette jusqu’à ce que les membres de son administration puissent les revoir.

Cela inclut une règle proposée par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) le 18 décembre sous la direction de Steven Mnuchin, alors secrétaire au Trésor américain. La règle proposée par le bureau „exigerait des banques et des entreprises de services monétaires“ qu’elles „soumettent des rapports, conservent des dossiers et vérifient l’identité des clients“ qui effectuent des transactions avec des portefeuilles privés de cryptoconnaissances.

La règle proposée a déclenché une véritable tempête. Les sociétés de cryptologie et les organisations de défense des intérêts ont fait pression sur le Trésor public pour qu’il repense la règle, soumettant des milliers de commentaires publics dans un délai raccourci de 15 jours, alors que le Trésor tentait de faire adopter la réglementation avant la fin du mandat de Donald Trump.

Une partie du plan de match pour les opposants à la règle était d’épuiser le temps et d’attendre de nouveaux arbitres.

„Grâce en partie à la réaction de la communauté, le règlement a été étendu à l’administration Biden“, a déclaré Neeraj Agrawal, directeur de la communication au Coin Center, à Decrypt. „Lorsqu’une nouvelle administration prend ses fonctions, il est d’usage de geler et d’évaluer l’élaboration des règles en cours“.

La note de service de Ronald Klain, le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, demande aujourd’hui à toutes les agences „d’envisager de reporter la date d’entrée en vigueur des règles de 60 jours à compter de la date de cette note de service, conformément au droit applicable… afin d’examiner toute question de fait, de droit et de politique que les règles pourraient soulever“.

Il demande également aux agences d’envisager d’accorder une période de 30 jours pour la formulation de commentaires.

Enfin, le mémorandum vise à garantir que toutes les règles en cours, y compris celles qui concernent les monnaies de cryptologie, soient d’abord approuvées par les personnes nommées par le président Biden. Le président Biden a nommé Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, dont la nomination doit d’abord être approuvée par le Sénat. Le FinCEN, le bureau du Trésor qui a proposé la règle, est toujours dirigé par Kenneth Blanco, nommé par M. Mnuchin.

Agrawal a déclaré à Decrypt que le gel donnera plus de temps et une base plus solide à l’industrie des monnaies cryptographiques lors de la négociation des questions de réglementation avec le gouvernement américain.

„Sans la pression du temps d’une règle de minuit, nous avons une bien meilleure opportunité de nous engager de manière réfléchie avec le FinCEN“, a déclaré M. Agrawal.

Don’t hesitate to buy bitcoin

Top analyst: Don’t hesitate to buy bitcoin – $300,000 price coming in 2021

Bitcoin is trading at just under $30,000 per coin as 2021 begins – and all indications are that the coming year will be the best yet for the cryptocurrency.

The FOMO has just begun and is currently so strong that Bitcoin Trader any corrections have been minimal and bought out in a matter of days.

Those who continue to wait for a „dip“ to buy should not „sweat“ a few thousand dollars per coin here or there, as according to one of the industry’s top analysts, each full bitcoin will be worth between $100,000 and $300,000 in 2021.

Will Bitcoin rise to $300,000?

Bitcoin is the most significant speculative asset of our time – with the potential to either revolutionise the entire financial system or crash to zero.

Throughout its history, however, the only zeros Bitcoin sees are those added to its price every few years.

Each time a zero is added to the end of the asset’s price, it also marks another phase of acceptance. From $10 to $100 it was mainly for hobbyists and early evangelists. From $100 to $1,000 it was tech enthusiasts and early investors.

From $1,000 to $10,000, it was retail investors and Millennial entrepreneurs. After $10,000, however, institutional buyers completely took over, taking Bitcoin to nearly $30,000 just a few months later.

At this point, a new parabolic phase has likely begun that will not slow down until the asset completely inflates once again and eventually bursts.

Because of the dramatic rise from now to another zero at the end of bitcoin’s price, crypto analyst Willy Woo suggests investors not sweat too much when it comes to the optimal entry price – after all, he says, a few thousand dollars won’t matter if the price per BTC eventually ends up at $100,000, $200,000, and $300,000 in 2021.

To put it more clearly: Woo is suggesting that those waiting to buy lower are at risk of the rocket ship taking off without them, as bitcoin has done for the last three full months.

If you’re looking for an entry to HODL Bitcoin long term, don’t nickel and dime an entry. You’re not going to sweat a few thousand dollars of non-perfect entry when it’s $100k,$200k,$300k in a year.

The main bull phase is here. Capital inflows has gone nuts.
– Willy Woo (@woonomic) January 1, 2021

The price rise from $10,000 to $30,000 has been sharp and fast, and with billionaires and institutions pouring money in who can certainly afford to overspend by a few measly thousand dollars, the opportunity to buy lower may not come soon.

Woo’s bull market modelling suggests that investor activity at current prices is as strong as when Bitcoin rocketed from $5,000 to $9,000. If this is true, then Bitcoin could see another aggressive period of price appreciation in the coming months.

Interestingly, another tool Woo has developed in the past, which he now claims is not that accurate, could signal that a top has been reached, at least in the short term.

Bitcoin sets new all-time highs again – further increases could be imminent

Bitcoin and the aggregate cryptocurrency market are in another uptrend, with the bulls retaining full control of the market.

This uptrend follows an intense sell-off last night – the result of incredibly high funding rates on margin trading platforms.

The downward movement reset these funding rates and cleared out “late longs” – which laid the foundation for an upward movement.

An analyst said in a tweet that this surge was due to a spate of OTC purchases

This is a bullish sign because it suggests that large buyers are still buying Bitcoin – despite its relatively high prices.

Bitcoin and the aggregated cryptocurrency market are caught in the clutches of yet another uptrend, with Bitcoin rising above $ 40,000 as the rest of the market follows closely on its heels.

This intense boom is simply an extension of the momentum BTC has seen over the past few weeks and months – and comes as a combination of retail investor money and institutional capital pouring into the markets.

An on-chain analyst comments that OTC activity has been just before the $ 40,000 mark recently and could indicate that another spike is imminent.

Bitcoin tops $ 40,000, upward trend continues

At the time of writing, Bitcoin (To Buy Bitcoin at Plus 500 Instructions) is trading at just under 3% up at its current price of $ 40,500. This is roughly the price it has been trading at all morning.

It rose briefly to $ 42,000 before facing some selling pressures that hampered its growth and caused a regression to $ 39,000.

It has since rebounded from that lows and is showing some immense signs of strength as the bulls try to push it back towards $ 41,000.

On-chain analyst: This triggered the recent surge in BTC

An on-chain analyst wrote in a tweet that Bitcoin’s recent spike came just days after a massive surge in over-the-counter buying activity.

He notes that these investors are currently up 24% on their BTC investments.

“When we look at the recent Coinbase outflows, possibly OTC trades, I think we can estimate their PNL. BTC is up 24% since Jan 2nd. If you were institutional investors, would you be satisfied with 24% PNL for Bitcoin? „